為貫徹落實(shí)反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)和要求，加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)，提升從業(yè)人員反洗錢履職能力，近期，海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司舉辦反洗錢專題培訓(xùn)。培訓(xùn)特別邀請(qǐng)人民銀行青島中心支行反洗錢專家作為主講嘉賓，公司主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、公司全體員工參加本次培訓(xùn)。

　　本次反洗錢專題培訓(xùn)圍繞國(guó)內(nèi)外反洗錢形式、反洗錢體系及財(cái)務(wù)公司反洗錢義務(wù)三方面內(nèi)容展開，重點(diǎn)結(jié)合財(cái)務(wù)公司反洗錢操作實(shí)踐，對(duì)客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告等方面的反洗錢新政新要求進(jìn)行講解，并強(qiáng)調(diào)隨著國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》的正式出臺(tái)，反洗錢工作已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。隨后，培訓(xùn)專家通過(guò)洗錢案例分析的形式，將監(jiān)管要求與案例實(shí)踐緊密結(jié)合，讓公司員工更高效、更準(zhǔn)確地了認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性和緊迫性。

　　通過(guò)培訓(xùn)，全體員工進(jìn)一步夯實(shí)了反洗錢工作的理論基礎(chǔ)，對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)及大額、可疑交易識(shí)別方法有了更為深刻的認(rèn)識(shí)與理解，提高了員工對(duì)洗錢活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別和防范的能力。公司員工紛紛表示，要牢牢樹立反洗錢合法合規(guī)意識(shí)，將洗錢職責(zé)銘刻于心！

---